根據茂名市委統一部署，2018年8月20日至9月20日，市委第三巡察組對市水投集團黨委進(jìn)行了巡察，2018年11月29日，市委第三巡察組向市水投集團黨委反饋了巡察意見(jiàn)，按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、關(guān)于“黨的領(lǐng)導弱化，‘四個(gè)意識’有待提高”問(wèn)題

（一）對“四個(gè)意識”不夠強問(wèn)題的整改情況

推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化、制度化。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)，全面學(xué)習習近平總書(shū)記重要指示批示精神和黨中央決策部署，貫徹黨的十九大精神，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，按照市委、市政府及市國資委黨委的部署要求，把好方向，不斷增強企業(yè)的“活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險力”。在“講中學(xué)”、“記中學(xué)”、“論中學(xué)”，堅持每月召開(kāi)至少一次黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )，各黨支部書(shū)記、各部門(mén)（單位）主要負責人列席學(xué)習會(huì )，學(xué)習黨的十九大精神、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、《習近平談治國理政》（第一、二卷）、《習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想學(xué)習綱要》，習近平總書(shū)記重要講話(huà)精神等，每次學(xué)習會(huì )確定一個(gè)專(zhuān)題，會(huì )上黨委委員結合實(shí)際談學(xué)習體會(huì )。通過(guò)學(xué)習，樹(shù)牢“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”。

（二）對“黨對企業(yè)的領(lǐng)導作用弱化”問(wèn)題的整改情況

集團黨委在2017年6月13日，召開(kāi)集團黨委第一次代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了第一屆黨委委員、紀委委員。在干部任免、經(jīng)營(yíng)決策等重大問(wèn)題上必須經(jīng)集團黨委會(huì )討論。對行政會(huì )議代替黨委會(huì )討論干部的情況，結合省委巡視反饋意見(jiàn)進(jìn)行了深刻的整改，一是重新考察干部。2019年8月23日，水投集團召開(kāi)干部大會(huì )，對之前通過(guò)行政會(huì )議任命的51名（部分已退休）在職中層干部按照《茂名市水務(wù)投資集團有限公司干部選撥任用管理辦法》，進(jìn)行了民主測評、考察、談話(huà)，并就這些干部執行黨風(fēng)廉政建設情況詢(xún)問(wèn)集團紀委監察室，沒(méi)有發(fā)現違法違紀情況，經(jīng)黨委會(huì )議專(zhuān)題研究，同意他們繼續任職；2019年9月10日，集團黨委辦對黨支部委員中5名非中層干部進(jìn)行民主測評，由所在黨支部黨員進(jìn)行評價(jià)，測評結果都為同意繼續任用；二是完善議事制度。修訂了《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨組織班子議事決策制度》《茂名市水務(wù)投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》和《茂名市水務(wù)投資集團有限公司“三重一大”集體決策制度實(shí)施辦法》。三是區分會(huì )議記錄。2017年6月13日后，集團召開(kāi)了黨代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第一屆黨委委員會(huì )，自此，“三重一大”問(wèn)題都由黨委會(huì )研究決定，并嚴格將黨委會(huì )議與司務(wù)會(huì )議區分，分別記錄。四是主動(dòng)向上級匯報黨建工作。2019年以來(lái)，集團黨委主動(dòng)向市國資黨委匯報黨建工作達20多次。

（三）對“貫徹落實(shí)上級重大決策部署不到位”問(wèn)題的整改情況

在推進(jìn)省、市重大工程項目方面，目前茂名市第一污水處理廠(chǎng)提標擴容改造及河東片區污水總管項目已進(jìn)入調試運行階段，2020年5月至今，所有指標均達到一級A標準；市水電建筑安裝工程集團公司改制取得突破，主管部門(mén)由茂名市水利電力局變更為茂名市水務(wù)投資集團有限公司，目前正在推進(jìn)企業(yè)改制。在精準扶貧工作方面。集團黨委積極配合市政府辦公室開(kāi)展扶貧，2019年，集團公司在前期已投入20萬(wàn)元的基礎上，再追加投入10萬(wàn)元，將排河村扶貧產(chǎn)業(yè)園（百果采摘園）打造成一個(gè)以四季水果采摘為主，集鄉村旅游、休閑農業(yè)、生態(tài)農業(yè)為一體的集體經(jīng)營(yíng)性項目。在工會(huì )工作方面，已制定方案，并得到市國資委批復《茂名市國資委機關(guān)工會(huì )關(guān)于成立茂名市水務(wù)投資集團有限公司工會(huì )委員會(huì )的批復》，正在按程序進(jìn)行籌備工作，并與上級部門(mén)溝通工會(huì )主席人選，盡快建立水投集團工會(huì )。在落實(shí)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)方面，2018年9月10日，集團黨委會(huì )議討論通過(guò)了《茂名市水務(wù)投資集團有限公司廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理制度》，責成機關(guān)工會(huì )抓好貫徹落實(shí)。

二、關(guān)于對“黨的建設缺失，黨建工作制度虛化”問(wèn)題

（一）對“黨建領(lǐng)導機制建設不健全”問(wèn)題整改的情況

一是建章立制。制定了《市水投集團黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作組織領(lǐng)導及責任分工》和《市水投集團關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設“一崗雙責”工作的通知》，明確集團公司班子成員履行有關(guān)職責，并嚴格抓好落實(shí)工作。二是以上率下。集團公司黨委書(shū)記主動(dòng)擔責，做到一手抓發(fā)展，一手抓廉政，將黨風(fēng)廉潔工作與其他各項工作同等重視、同時(shí)布置、同步落實(shí)。三是壓實(shí)責任。按照班子成員分工，細化分解黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作任務(wù)，落實(shí)責任領(lǐng)導和責任部門(mén)，明確各班子成員對分管線(xiàn)上的廉政建設和反腐敗工作負責，四是抓好風(fēng)險防控。在抓日常的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注資金使用、工程建設、物資采購、人事安排等領(lǐng)域的苗頭性、傾向性問(wèn)題。結合集團公司“廉政學(xué)習、廉政談話(huà)、廉情收集”等廉政工作制度，不定期對集團公司分管領(lǐng)導以及重要崗位負責人開(kāi)展廉政談話(huà)，防微杜漸。五是嚴格執行《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習制度》，黨委委員輪流領(lǐng)學(xué)，交流學(xué)習心得，加強宣講力度，建立考核制度，集團黨委委員至少負責督導一個(gè)黨支部，在年度工作總結述職要求黨建與業(yè)務(wù)工作同述職。

（二）對“組織生活制度不落實(shí)”問(wèn)題整改的情況

落實(shí)“三會(huì )一課”制度，集團黨委委員每年不少于1次到所在黨支部上黨課，聽(tīng)取各黨支部學(xué)習情況的匯報。并把到基層參加黨支部討論、學(xué)習輔導或專(zhuān)題調研等活動(dòng)情況形成報告報集團黨委。創(chuàng )造條件組織退休黨員過(guò)組織生活，退休黨支部也按期進(jìn)行了換屆。集團黨委從2017年起，已嚴格要求各黨支部嚴格按市直工委要求做好“三會(huì )一課”相關(guān)會(huì )議記錄，并列入每月的目標考核，對不完成的黨支部按目標考核管理辦法進(jìn)行扣罰并限時(shí)整改。2019年以來(lái)，由黨委辦公室牽頭組織專(zhuān)項督查，檢查發(fā)現各黨支部都嚴格按要求做好會(huì )議記錄。

（三）對“沒(méi)有按時(shí)足額繳納黨費”問(wèn)題整改的情況

根據中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規范黨費工作的通知》（組電明字〔2017〕5號）規定，結合退休黨員的實(shí)際情況，經(jīng)黨委會(huì )議研究討論并通過(guò)，退休黨員按實(shí)際領(lǐng)取的離退休費總額或養老金總額的50%為計算基數，按比例繳交黨費，2019年已收到全體退休黨員的黨費。市實(shí)業(yè)發(fā)展總公司黨支部全體黨員已按時(shí)足額繳納黨費。集團公司退休黨支部按照《中共中央組織部辦公廳印發(fā)〈關(guān)于在規范黨費收繳管理工作中離退休干部、職工黨員交納黨費問(wèn)題的答復〉的通知》精神，“對離退休干部、職工中的黨員補交黨費，要充分考慮他們的實(shí)際，確有困難的，經(jīng)黨支部研究并報上一級黨委批準，可少補交或不補交”，研究討論退休黨員拖欠黨費不再追交，并報集團黨委批準后執行。集團退休黨支部就補繳黨費的黨員已全部補繳。

（四）對“黨員管理不規范，支部換屆不及時(shí)”問(wèn)題整改的情況

針對黨員組織關(guān)系“空掛”問(wèn)題。集團黨委已明確時(shí)限，要求辭職黨員盡快把組織關(guān)系轉出到居住地所在黨支部，2019年7月，已有一名空掛黨員組織關(guān)系轉出，下一步按國有企業(yè)退休人員社會(huì )管理進(jìn)行交接。對黨支部未按時(shí)換屆選舉問(wèn)題，所有支部已完成換屆選舉，并向集團黨委報送選舉結果進(jìn)行備案。

三、關(guān)于“選人用人不規范，專(zhuān)業(yè)人才不足”問(wèn)題 

（一）對“選人用人沒(méi)有嚴格按照規定執行”問(wèn)題整改的情況

一是加強學(xué)習。組織黨委班子成員重新貫徹學(xué)習中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》，明確“與會(huì )人員應當逐一發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見(jiàn)，黨委（黨組）主要負責人應最后表態(tài)”的規定和要求。二是建章立制。根據市國資委黨委對國有企業(yè)黨組織的工作要求，制定了《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨組織班子議事決策制度》，規定了“三重一大”問(wèn)題的議事程序，在選人用人工作中，嚴格執行中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》中“末位表態(tài)”規定，確保權力的正確行使，防止濫用權力。三是強化集團公司人事部門(mén)的組織工作意識，深入學(xué)習《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》《關(guān)于加強干部選拔任用工作監督的意見(jiàn)》《關(guān)于防止干部“帶病提拔”的實(shí)施意見(jiàn)》和《茂名市干部選拔任用工作紀實(shí)制度實(shí)施細則（試行）》等制度，明確干部人事任免工作的程序和要求，規范使用各類(lèi)干部任免表格，做好組織人事工作。四是加強對新政策、新規定、新要求的學(xué)習，力求學(xué)深學(xué)透，不斷提升理論知識、業(yè)務(wù)水平，并立即完善干部調入審核考察制度，在以后干部調入時(shí)及時(shí)到干部原所在單位實(shí)地考察審核，確保干部調動(dòng)程序規范合規。五是加強組織工作紀律要求，認真貫徹執行中共茂名市委組織部關(guān)于《茂名市干部選拔任用工作紀實(shí)制度實(shí)施細則（試行）》（茂組通〔2018〕69號），核對整改，補充完善考察材料，完善試用期滿(mǎn)干部任免表，并及時(shí)歸檔，對試用期滿(mǎn)測評表格式規范整理，做到立行立改。在以后的干部任免工作中，將結合實(shí)際進(jìn)一步落實(shí)集團公司干部選拔任用工作全程紀實(shí)工作。六是落實(shí)全程監督，干部任用工作將嚴格按照中共廣東省委辦公廳2017年11月8日印發(fā)的《關(guān)于防止干部“帶病提拔”的實(shí)施意見(jiàn)》（粵辦發(fā)〔2017〕43號）的通知要求，堅決執行廉政意見(jiàn)“雙簽字”和“凡提必審”的相關(guān)規定，完善干部任用工作。七是嚴格執行中共中央組織部《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》，明確“討論的人選，凡涉及與會(huì )人員本人及其親屬的，本人必須回避”的規定和要求。八是健全會(huì )議記錄制度，規范人事會(huì )議紀實(shí)記錄并經(jīng)主要領(lǐng)導簽字確認。九是針對“有的重要人事會(huì )議主職領(lǐng)導不參與”問(wèn)題。根據市委的安排，2017年2月27日至4月28日，時(shí)任集團黨委主要負責同志到省委黨校參加廣東省委黨校2017年第一期縣處級領(lǐng)導干部進(jìn)修班學(xué)習，在此期間工作由黨委副書(shū)記主持，負責全面工作。并按規定向市國資委黨委報備。所以本次會(huì )議時(shí)任集團黨委主要負責同志不在場(chǎng)。關(guān)于本次會(huì )議內容，黨委副書(shū)記已在會(huì )前通過(guò)電話(huà)向時(shí)任集團黨委主要負責同志作了匯報，得到同意后才召開(kāi)，會(huì )后形成《關(guān)于中共茂名市水務(wù)投資集團有限公司第一屆紀律檢查委員會(huì )組成人員候選人預備人選的請示》書(shū)面材料，時(shí)任集團黨委主要負責同志于2017年5月3日簽發(fā)后送國資委黨委審核。

（二）對“知識結構不合理，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才不足”問(wèn)題整改的情況

根據《集團公司三年滾動(dòng)發(fā)展規劃（2019-2021年）》，經(jīng)市國資委批復同意備案，集團將進(jìn)一步加強人力資源規劃。通過(guò)加強對人才需求分析，引進(jìn)短缺專(zhuān)業(yè)人才，基本配備完整集團欠缺的人才，確保人才結構合理。從源頭上把關(guān)，嚴格控制引進(jìn)渠道， 從2017、2018、2019連續三年，除特殊工種崗位外，新員工招聘的學(xué)歷要求已全部提高到全日制本科；鼓勵年輕干部職工在職學(xué)歷深造，逐步改善職工文化層次偏低情況。同時(shí)，加強員工培訓，組織電工班組人員參加高壓進(jìn)網(wǎng)操作培訓，對電工、焊工、起重、司機等必須持證上崗。針對專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才緊缺問(wèn)題，采取外部引進(jìn)和內部培養相結合的辦法，全面提升全體員工的業(yè)務(wù)工作水平。

（三）對“臨時(shí)合同制職工轉國家職工把關(guān)不嚴肅問(wèn)題整改的情況

一是加強學(xué)歷審核。制定了《茂名市水務(wù)投資集團有限公司職工學(xué)歷審核管理辦法》《集團公司關(guān)于規范各類(lèi)表格排序的規定》，規范管理各類(lèi)表格的使用，按部門(mén)先后排序或者按職工姓氏筆畫(huà)排序制定各類(lèi)表格，杜絕排名影響打分情況的發(fā)生。

四、關(guān)于全面從嚴治黨不力，黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭工作需要加強問(wèn)題

（一）對“壓實(shí)和傳導全面從嚴治黨主體責任不夠“問(wèn)題整改的情況

一是完善了相關(guān)工作制度，制定《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨支部委員問(wèn)責實(shí)施辦法》（試行）和《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨風(fēng)廉政建設責任工作制度》，并印發(fā)各黨支部執行。二是加強組織學(xué)習，提高思想認識，切實(shí)強化全面從嚴治黨主體責任意識。由紀檢監察室（考核辦公室）負責檢查、監督、考核，確保制度落實(shí)到位。集團黨委與屬下黨支部簽訂《茂名市水務(wù)投資集團有限公司黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》。三是加強政策法規宣傳教育，設置崗位廉政工作臺牌。三是集團公司紀委、紀檢監察室充分發(fā)揮紀檢監察的作用，將日常執紀監督作為工作重點(diǎn)，完善監督談話(huà)工作制度。四是突出抓早抓小，擴大談話(huà)函詢(xún)覆蓋面，使咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，對發(fā)現的苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)采取約談、函詢(xún)、誡勉談話(huà)等方式，強化提醒、預防和糾錯，防止小問(wèn)題演變成大問(wèn)題，完善談話(huà)記錄并做好談話(huà)反饋工作。五是設置專(zhuān)門(mén)開(kāi)展廉政談話(huà)的廉政學(xué)習室，配足廉政教育資源，有效開(kāi)展工作。六是集團公司組織安裝公司班子成員學(xué)習了國有企業(yè)相關(guān)管理制度，提高認識，轉變思想，嚴格議事制度，2018年9月10日集團黨委會(huì )議上審議通過(guò)了《茂名市自來(lái)水安裝工程有限公司領(lǐng)導班子集體決策重大事項議事規則》和《茂名市自來(lái)水安裝工程有限公司會(huì )議紀錄、會(huì )議紀要管理制度》。七是規范上班時(shí)間。規定茂港分公司服務(wù)窗口營(yíng)業(yè)時(shí)間從2018年9月20日起執行新的上班時(shí)間制度：上午9：00－12：00，下午2：00－4：30 。

（二）對“兩個(gè)責任落實(shí)不到位，違紀違法行為時(shí)有發(fā)生”問(wèn)題整改的情況

2016年8月，集團公司領(lǐng)導約談原河西水廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)，責成其退回1830元，并重新分配至相關(guān)人員。把李日保案作為典型案例，在集團公司黨員干部開(kāi)展了警示教育，以身邊事教育身邊人，讓集團公司黨員干部引以為戒。同時(shí)完善了《市水投集團工程管理制度》，對工程建設的各工作方面做出明細規范，杜絕行政違法事件的再次發(fā)生。

（三）對“職工安全生產(chǎn)教育缺失，安全生產(chǎn)事故頻發(fā)”問(wèn)題整改的情況

一是加強教育培訓。開(kāi)展職工安全生產(chǎn)教育，對特殊崗位、特殊工種人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。二是落實(shí)責任。各部門(mén)、單位主要負責人為安全第一責任人，親抓親管，按安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責任考核制度、企業(yè)全員崗位安全生產(chǎn)責任制、車(chē)輛使用管理制度等相關(guān)管理制度，逐層、逐級、逐崗責任明確，強化考核管理。

五、關(guān)于違反中央八項規定精神問(wèn)題依然存在，“四風(fēng)”問(wèn)題禁而不絕問(wèn)題

（一）對“借會(huì )議之機觀(guān)光旅游”問(wèn)題整改的情況

集團公司黨委主要負責同志親自約談了集團公司2名借會(huì )議之機觀(guān)光旅游當事人，并作出嚴肅批評和進(jìn)行黨紀黨規教育，2位當事人針對存在問(wèn)題作出深刻反思，確保不出現同樣的行為。

（二）對“違規進(jìn)行公務(wù)接待”問(wèn)題整改的情況

一是完善制度。制定《市水投集團公務(wù)接待制度》，用制度規范公務(wù)接待活動(dòng)，同城一律不得接待。二是加強審核。逐筆對照消費內容，核對甄別公務(wù)與個(gè)人的行為，對公務(wù)接待超標準的部分，由參與當事人負責。三是加強監督檢查。集團公司紀委、紀檢監察室將進(jìn)一步加強監督檢查工作，嚴明黨的紀律。除承辦上級部門(mén)有關(guān)會(huì )議要求外，其它接待不再安排在高檔酒店接待。

（三）對“企業(yè)公職人員參股辦企業(yè)，與本企業(yè)爭利”問(wèn)題整改的情況

目前集團公司沒(méi)有職工參股辦企業(yè)的情況。服務(wù)公司已于2016年2月停止營(yíng)業(yè)，待資產(chǎn)結算后注銷(xiāo)公司。

（四）對“濫發(fā)津補貼及福利”問(wèn)題整改的情況

一是清退網(wǎng)絡(luò )宣傳員從2014年6月至2017年12月的補助；二是清退中層以上管理人員2014年6月至2014年12月的行車(chē)補助。今后嚴格按規定執行相關(guān)補貼項目與補貼標準，凡無(wú)上級文件批準的項目一律不得發(fā)放補貼。三是水電建筑安裝工程集團公司取暖費已于2017年2月停止發(fā)放，并退回已發(fā)放的費用。四是第一水質(zhì)凈化廠(chǎng)的加班費、污染補貼、高溫補貼、超標通訊費等津補貼已于2018年8月停止發(fā)放。在2018年11月職工工資中扣除發(fā)放的污染補貼、計生津貼、地區差、先進(jìn)工作者獎金、班長(cháng)補貼、知識分子津貼等費用。嚴格按照《廣東省基層工會(huì )經(jīng)費收支管理實(shí)施細則》執行，其中工會(huì )會(huì )員生日慰問(wèn)發(fā)放蛋糕劵、節日慰問(wèn)品發(fā)放實(shí)物，并且嚴格按標準執行，杜絕超標準發(fā)放。

（五）對“四風(fēng)問(wèn)題禁而不絕”問(wèn)題整改的情況

緊盯“四風(fēng)”問(wèn)題的新形式新動(dòng)向，狠抓中央八項規定精神的落實(shí)。把違反中央八項規定精神和頂風(fēng)違紀搞“四風(fēng)”的行為列入黨的紀律審查重點(diǎn)，加大對集團公司個(gè)別領(lǐng)導干部存在的形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義等違反 “四風(fēng)”規定等情況的查處和通報，形成震懾，堅持厲行節約、反對浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，把有限的財力物力更多用在保障和改善民生項目上。培養艱苦奮斗精神，努力同享樂(lè )主義作斗爭；深入貫徹中央八項規定，堅持糾正“四風(fēng)”不止步，作風(fēng)建設永遠在路上；進(jìn)一步增強節儉意識，使廣大黨員做到物質(zhì)生活簡(jiǎn)單，知足常樂(lè )，切實(shí)杜絕鋪張浪費的現象，從根本上摒棄奢靡思想的侵襲。

六、關(guān)于“工程項目建設違規管理，存在廉政風(fēng)險較大”問(wèn)題

（一）對“重點(diǎn)工程項目把關(guān)不嚴，監管不力”問(wèn)題整改的情況

完善了《茂名市水務(wù)投資集團有限公司工程管理制度》，并嚴格執行：（1）加強對招標文件內容審核，補充針對性條款。（2）對初步設計圖紙進(jìn)行內部審核和專(zhuān)家會(huì )審復核。（3）對工程概算、預算進(jìn)行內部審核。（4）對可行性研究報告進(jìn)行專(zhuān)家復核。（5）完善施工合同、監理合同中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量要求內容，落實(shí)項目經(jīng)理和項目總監現場(chǎng)簽到制度。（6）追究監理方工程質(zhì)量連帶責任。（7）組織工程技術(shù)人員加強學(xué)習法律法規知識。（8）加強施工合同管理和工程管理處罰制度。（9）凡采用委托監理管理模式的工程，監理公司指派的項目總監、專(zhuān)監、監理員必須按照投標文件、監理合同約定出勤，按照要求填寫(xiě)監理考勤表，每月定期報集團公司指派的現場(chǎng)代表。監理人員嚴格監督施工單位按施工圖及相關(guān)規范施工，工程材料、構配件、設備等必須符合設計要求，施工方案、施工工藝必須符合相關(guān)規范要求。關(guān)鍵的部位需專(zhuān)人旁站監督并拍照留底、歸檔。

（二）對“工程項目邀標流于形式”問(wèn)題整改的情況

根據國家有關(guān)工程招標管理規定，以及《茂名市水務(wù)投資集團有限公司工程管理制度》，從四個(gè)方面進(jìn)行了整改：一是工程項目總投資100萬(wàn)元（含）到400萬(wàn)元的，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）委托設計單位進(jìn)行設計圖紙，編制工程預算，送市投資審核中心審核后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽(yù)好的承包商，報領(lǐng)導小組審核后，呈集團黨委審批，按預算價(jià)下浮5%作為招標控制價(jià)，委托招標代理機構按政府采購模式開(kāi)展邀請招標工作，以低價(jià)中標的方式確定承包商。二是工程項目總投資30萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元的。由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）委托設計單位完設計圖紙，編制工程預算，送市投資審核中心審核后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽(yù)好的承包商，報領(lǐng)導小組審核，呈集團黨委審批后，按預算價(jià)下浮5%作為招標控制價(jià)，由工程領(lǐng)導小組組織內部邀請招標，以低價(jià)中標的方式確定承包商。三是工程項目總投資10萬(wàn)元（含）至30萬(wàn)元的。委托設計單位設計圖紙，編制工程預算，經(jīng)工程技術(shù)部預結算員初審，總經(jīng)理助理復審后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）推薦3到4家有資質(zhì)且信譽(yù)好的承包商，報領(lǐng)導小組審核，呈集團黨委審批，按預算價(jià)下浮5%作為招標控制價(jià)，由工程領(lǐng)導小組組織內部邀請招標，以低價(jià)中標的方式確定承包商。四是工程項目總投資小于10萬(wàn)元的。委托設計單位完成設計圖紙，編制工程預算，經(jīng)工程技術(shù)部預結算員初審，總經(jīng)理助理復審后，由工程技術(shù)部（或行政服務(wù)部）直接推薦1至2家有資質(zhì)且信譽(yù)好的承包商，報領(lǐng)導小組審核，呈集團黨委審批后確定承包商。

（三）對“工程分包隨意性大，造價(jià)預結算畸高”問(wèn)題整改的情況

2011年，為配合市民大道建設和按時(shí)向市民活動(dòng)中心供水，安裝公司承接市民大道給水工程，其中土方部分分包給廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司。本工程于2014年1月經(jīng)市投資審核中心審定，分包土方結算金額為179萬(wàn)，時(shí)隔半年后再由市審計局審定土方結算金額為94萬(wàn)，主要原因有二：一是工程竣工資料不夠完善；二是市民大道南側大搞建設開(kāi)發(fā)，在給水工程施工完畢后，其它管線(xiàn)不斷開(kāi)挖建設及市民大道南側的土地開(kāi)發(fā)建設，破壞或改變了原修復的路面、排水溝、及草坪樹(shù)木等。安裝公司做出如下整改措施：一是召開(kāi)相關(guān)人員會(huì )議、高度重視巡察組反饋的意見(jiàn)；二是制定工程施工管理人員管理制度，落實(shí)責任；三是做好施工管理人員技術(shù)培訓工作，提高施工技術(shù)管理水平；四是嚴格執行工程分包管理規定，按自來(lái)水安裝公司公開(kāi)招標入圍單位選定分包施工單位。認真做好會(huì )議記錄。需公開(kāi)招標的項目按程序規定實(shí)行。

（四）對“工程建設偷工減料”問(wèn)題整改的情況

一是嚴格執行工程材料進(jìn)場(chǎng)驗收程序。施工單位每次購進(jìn)的主要材料，到貨并收集好產(chǎn)品合格證等證明材料后，通知監理工程師、集團公司派出的現場(chǎng)代表和采購人員，對材料進(jìn)行驗收，符合要求，參加驗收人員簽字確認，不符合質(zhì)量要求的不得使用。二是嚴格執行隱蔽驗收程序。施工單位完成需隱蔽的工程，在驗收前先組織自檢，自檢合格后，通知監理工程師、現場(chǎng)代表進(jìn)行驗收，驗收合格、簽字確認后，才能進(jìn)入下一步工序。如有質(zhì)量問(wèn)題或不滿(mǎn)足規范的，須整改后再組織驗收。三是追究監理方和工程質(zhì)量連帶責任。四是完善施工合同、監理合同中的工程質(zhì)量管理要求內容，落實(shí)項目經(jīng)理和項目總監現場(chǎng)簽到制度。五是組織工程技術(shù)人員加強學(xué)習法律法規知識。六是建立和健全崗位責任制。七是加強施工合同管理和工程管理處罰制度。八是完善水投集團工程管理制度。

（五）對“項目融資風(fēng)險評估缺失，存在融資風(fēng)險”問(wèn)題整改的情況

對實(shí)施新的融資計劃之前，增加融資風(fēng)險評估工作環(huán)節，并根據評估情況制定融資決策，以加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防范，有效防止國有資產(chǎn)流失。近期我公司進(jìn)行的兩項融資和擔保工作，均通過(guò)邀請第三方評估機構進(jìn)行了融資風(fēng)險評估，形成風(fēng)險評估報告，為集團決策提高參考，有效控制了融資決策風(fēng)險。

七、關(guān)于“財務(wù)管理不規范，違反財經(jīng)管理制度”問(wèn)題

（一）對“應繳未繳污水處理費及垃圾處理費”問(wèn)題整改的情況

已于2019年6月，交納了應繳而未繳的污水處理費338萬(wàn)元，垃圾處理費290萬(wàn)元。

（二）對“大筆資金未經(jīng)審批劃轉”問(wèn)題整改的情況

嚴格執行《茂名市水務(wù)投資集團有限公司“三重一大”集體決策制度實(shí)施辦法》，對大筆資金進(jìn)行審批劃轉。

（三）對“流動(dòng)資產(chǎn)呆賬過(guò)多，國有資產(chǎn)流失風(fēng)險較大”問(wèn)題整改的情況

該項呆賬是原市自來(lái)水公司1963年至2013年11月期間發(fā)生的呆賬，經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所對該項呆賬進(jìn)行鑒證，并上報市國資委審批，于2019年10月進(jìn)行了核銷(xiāo)處理。

經(jīng)過(guò)前一階段努力，我集團整改工作已取得階段性成效，但與上級要求、群眾期待相比，還存在差距和不足，整改工作仍需繼續努力，不斷深化。下一步，我們將以巡察整改為契機，緊緊盯住整改問(wèn)題，持續做好巡察整改“后半篇”文章，落實(shí)全面從嚴治黨主體責任，加強黨的建設，進(jìn)一步健全各項規章制度，主動(dòng)開(kāi)展“回頭看”，加強督查，確保按時(shí)按質(zhì)完成整改任務(wù)，努力以巡察整改的新成效推動(dòng)集團公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)：0668-2278236；郵箱：mm2278236@sina.com； 地址：茂名文明中路2號大院，郵編：525000。

                                                                                                          中共茂名市水務(wù)投資集團有限公司委員會(huì )

                                                                                                                                 2020年7月6日